證券代碼：600117      證券簡稱：*ST西鋼     編號：臨2023-133

西寧特殊鋼股份有限公司

關于預計2024年度日常關聯交易情況的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示

l 本事項尚需提交股東大會審議。

l 該等日常關聯交易為公司正常生產經營行為，以市場公允價格為定價標準，公司主要業務沒有因此類交易而對關聯人形成依賴，不會對公司的持續經營能力產生不良影響。

l 公司第十屆董事會第一次會議審議了《關于預計2024年度日常關聯交易情況的議案》，為保證公司生產經營正常進行，同意公司與關聯方發生日常關聯交易。公司獨立董事表決全部同意此日常關聯交易事項，公司關聯董事汪世峰先生、丁廣偉先生、王非先生回避表決。

一、日常關聯交易基本情況

(一)日常關聯交易履行的審議程序

1.在召開董事會前，公司就本次預計2024年度日常關聯交易事項與獨立董事進行了溝通，獨立董事同意將《關于預計2024年度日常關聯交易情況的議案》提交公司十屆一次董事會會議進行審議。

2.公司提交的《關于預計2024年度日常關聯交易情況的議案》經獨立董事專門會議后認為：公司與關聯方進行的日常關聯交易屬于正常生產經營需要，交易定價公允合理，決策程序合法有效，關聯董事回避表決，不存在損害公司及非關聯股東利益的情形，體現了誠信、公平、公正的原則。

3.審計委員會意見：經核查，2024年度發生的關聯交易均是因公司生產經營需要與關聯方發生的正常業務往來，交易定價公允合理。公司關聯交易遵循平等、互利原則，定價客觀公允，不存在資金占用，未損害公司和非關聯股東利益，不影響公司的獨立性，也不會對公司本期以及未來財務狀況、經營結果產生不利影響。

4.根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，此關聯交易事項尚需獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將在股東大會上回避表決。

(二)2024年日常關聯交易預計情況及相關說明

公司因司法重整股權結構發生重大變化，北京建龍重工集團有限公司（以下簡稱：建龍集團）為公司控股股東的母公司，與建龍集團及附屬公司構成關聯關系，建龍集團附屬公司眾多，目前無法準確判斷2024年度發生交易的具體關聯方名稱，故按照發生業務類型整體預計建龍集團及附屬公司2024年度日常關聯交易。

公司因司法重整股權結構發生重大變化，目前無法準確判斷與青海省國有資產投資管理有限公司及附屬公司、西部礦業集團有限公司及附屬公司等關聯方2024年度是否發生關聯交易，本次預計2024年度日常關聯交易中暫不考慮，如發生根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號—交易與關聯交易》及其他有關法律、行政法規和規范性文件及時履行披露義務。

公司2024年度與北京建龍及附屬公司發生日常關聯交易預計總額67,550萬元，具體情況如下：

注：如公司2024年度與建龍集團及附屬公司除以上關聯交易類別外，發生其他關聯交易類別，將按照有關法律、行政法規和規范性文件及時履行披露義務。

二、關聯方介紹和關聯關系

北京建龍重工集團有限公司

1.關聯方基本情況

北京建龍重工集團有限公司（以下簡稱“建龍集團”），成立于2006年12月，注冊地：北京市豐臺區南四環西路188號二區4號樓，法定代表人：張志祥。經營范圍：對鋼鐵、化工、煤氣、機械、汽車、船舶、黑色金屬采造業、有色金屬采造業領域內的實業投資；銷售金屬材料、化工產品（不含危險化學品及一類易制毒化學品）、機械電器設備、汽車（不含小轎車）、船舶、黑色金屬制品、有色金屬制品、礦產品、建筑材料；技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

截止2023年9月30日，建龍集團合并資產總額17,958,032.67萬元，負債總額12,313,857.84萬元，資產負債率68.57%，所有者權益總額5,644,174.83萬元；2023年1-9月，實現營業收入18,807,195.04萬元，凈利潤224,414.25萬元。

2.與公司關聯關系

建龍集團系本公司控股股東——天津建龍鋼鐵實業有限公司的母公司，本公司與建龍集團及附屬公司間的交易構成關聯交易。

3.關聯人履約能力分析

目前該公司生產經營狀況和財務狀況良好，不存在無法履行交易的情況。

三、關聯交易主要內容和定價政策

（一）關聯交易的定價以遵循市場公允價格為原則。

（二）交易雙方根據關聯交易事項的具體情況確定定價方法，并在具體的關聯交易合同中予以明確。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司日常關聯交易系因正常生產經營需要而發生，且按照市場公允價格協商一致而進行，遵循了公開、公平、公正的定價原則；同時，日常關聯交易的決策程序符合相關制度的規定，不會對公司未來財務狀況、經營成果產生不利影響。

五、備查文件目錄

1.十屆一次董事會決議；

2.十屆一次監事會決議；

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2023年12月26日