證券代碼：600117    證券簡稱：*ST西鋼     公告編號：臨2023-132

西寧特殊鋼股份有限公司

關于增加2023年度關聯交易預計金額的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示

l 此日常關聯交易事項為增加日常關聯交易預計金額，公司繼續履行審批程序。

l 此日常關聯交易事項在公司董事會審議權限內，公司獨立董事全部同意此日常關聯交易事項，無需提交公司股東大會審議。

l 日常關聯交易對公司持續經營能力、損益及資產狀況無不良影響，公司沒有對關聯方形成較大的依賴。

一、增加日常關聯交易預計金額基本情況

（一）增加日常關聯交易預計金額履行的審議程序

1.本公司十屆一次董事會會議已審議通過《關于增加2023年度關聯交易預計金額的議案》，根據《上海證券交易所股票上市規則》，公司董事不存在回避表決的情形。公司六名董事及三名獨立董事表決同意該項日常關聯交易。

2.公司提交的《關于增加2023年度關聯交易預計金額的議案》已獲得公司三名獨立董事認可并在審議過程中同意公司開展此次增加日常關聯交易預計金額事項，認為此次增加日常關聯交易預計金額事項是日常業務開展需要，且按照市場公允價格協商一致而進行，遵循了公開、公平、公正的定價原則；同時，增加日常關聯交易預計金額的決策程序符合相關制度的規定，不會對公司未來財務狀況、經營成果產生不利影響。表決程序符合相關的規范性文件要求，交易事項不存在損害公司及非關聯股東利益的情形，對本公司及全體股東是公平的。

3.審計委員會意見：經核查，增加發生的關聯交易預計金額均是因公司生產經營需要與關聯方發生的正常業務往來，交易定價公允合理。公司關聯交易遵循平等、互利原則，定價客觀公允，不存在資金占用，未損害公司和非關聯股東利益，不影響公司的獨立性，也不會對公司本期以及未來財務狀況、經營結果產生不利影響。

4.根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，此次公司增加日常關聯交易預計金額需由公司董事會審議。在公司董事會審議權限內，無需提交公司股東大會審議。

（二）2023年日常關聯交易實際執行情況

2023年度公司已決策與青海西鋼自動化信息技術有限公司接受關聯人提供的勞務為1,200萬元，2023年1-11月實際發生704.02萬元。

（三）2023年增加日常關聯交易預計金額和類別

因業務經營需要，公司接受青海西鋼自動化信息技術有限公司提供的勞務，自信公司與本公司受同一實際控制人控制，本公司與自信公司構成關聯關系。

二、關聯方介紹和關聯關系

青海西鋼自動化信息技術有限公司

1.關聯方基本情況

青海西鋼自動化信息技術有限公司（以下簡稱“自信公司”）注冊于2019年11月7日，注冊地：青海省西寧市城北區柴達木西路52號，注冊資本500萬元人民幣，法定代表人：時建寧。經營范圍：自動化系統、電氣及液壓傳動集成、安裝、調試與運維；儀器儀表系統的集成、安裝、運維與工程服務；高低壓控制技術支持與技術服務；計算機系統領域內的信息技術咨詢服務；軟件開發、應用、服務與銷售；網絡系統集成、音視頻技術服務與施工；電子產品設計、集成與銷售；測量設備維修、校準檢測服務；機電設備安裝；工業油品檢測；自動化及儀器儀表相關產品維修與銷售；辦公設備及用品維修與銷售。

截止2023年9月30日，自信公司資產總額1,537.4萬元，負債總額862.69萬元，資產負債率56.11%，所有者權益總額674.71萬元；2023年1-9月實現營業收入603.46萬元，凈利潤-119.28萬元。

2.與公司的關聯關系

自信公司與本公司受同一實際控制人控制，本公司與自信公司構成關聯關系。

3.關聯人履約能力分析

目前該公司生產經營狀況和財務狀況良好，不存在無法履行交易的情況。

三、增加關聯交易預計金額的主要內容及定價政策

（一）關聯交易的定價以遵循市場公允價格為原則,經雙方協商確定。

（二）交易雙方根據關聯交易事項的具體情況確定定價方法，并在具體的關聯交易合同中予以明確。

四、關聯交易的目的和對上市公司的影響

公司與青海西鋼自動化信息技術有限公司發生的增加日常關聯交易預計金額事項是日常業務開展所需，是正常的企業經營行為，嚴格遵守平等互利的市場交易原則，不存在損害公司和股東利益的情形，不會對公司持續經營能力產生不利影響，也不會損害公司的獨立性。

五、備查文件

（一）十屆一次董事會決議；

（二）十屆一次監事會決議；

                   西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                    2023年12月26日