證券代碼：600117     證券簡稱：*ST西鋼      編號：臨2023-109

西寧特殊鋼股份有限公司

關于控股股東重整進展的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年5月23日，西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）控股股東西寧特殊鋼集團有限責任公司（以下簡稱“西鋼集團”）收到青海省西寧市中級人民法院（以下簡稱“西寧中院”）送達的《通知書》，債權人天正集團青海電氣銷售有限公司以西鋼集團不能清償到期債務且資產不足以清償全部債務為由，向西寧中院申請對西鋼集團進行重整。詳見公司發布的《西寧特殊鋼股份有限公司關于控股股東被申請重整的提示性公告》（公告編號：臨2023-035）。

2023年6月20日，西鋼集團收到西寧中院送達的《民事裁定書》及《決定書》，西寧中院裁定受理西鋼集團破產重整案，并指定西鋼集團清算組擔任西鋼集團管理人。詳見公司發布的《西寧特殊鋼股份有限公司關于法院裁定受理控股股東重整暨指定管理人的公告》（公告編號：臨2023-046）。2023年6月21日，為依法統籌推進西鋼集團重整工作，實現企業運營價值最大化，西鋼集團管理人依照《中華人民共和國企業破產法》及相關法律規定，面向全國公開招募重整投資人。詳見公司發布的《西寧特殊鋼股份有限公司關于控股股東公開招募重整投資人的公告》（公告編號：臨2023-058）。

2023年7月27日，西鋼集團第一次債權人會議召開，在西寧中院主持下，完成第一次債權人會議的各項會議議程，會議表決通過《西寧特殊鋼集團有限責任公司重整案財產管理及變價方案》。詳見公司發布的《西寧特殊鋼股份有限公司關于控股股東第一次債權人會議召開情況的公告》（公告編號：臨2023-072）。

2023年9月22日，西鋼集團收到西鋼集團管理人通知及轉發的《重整投資人確定通知書》，經西鋼集團重整投資人遴選委員會談判、推薦及西鋼集團管理人確認，確認北京建龍重工集團有限公司為西鋼集團中選重整投資人。詳見公司發布的《西寧特殊鋼股份有限公司關于控股股東確定重整投資人的公告》（公告編號：臨2023-092）。

2023年10月17日，西寧特鋼收到西鋼集團管理人發送的《關于西寧特殊鋼集團有限責任公司重整進展的告知函》，獲悉西鋼集團管理人已與重整投資人北京建龍重工集團有限公司簽署《西寧特殊鋼集團有限責任公司重整之重整投資協議》，并將于2023年11月1日上午9:00、上午11:30分別召開西鋼集團重整案第二次債權人會議及出資人組會議。詳見公司發布的《西寧特殊鋼股份有限公司關于控股股東重整進展的公告》（公告編號：2023-098）。

2023年11月1日，西鋼集團第二次債權人會議及出資人組會議召開，分別表決通過了《西寧特殊鋼集團有限責任公司重整計劃（草案）》及《西寧特殊鋼集團有限責任公司重整計劃（草案）之出資人權益調整方案》。詳見公司發布的《西寧特殊鋼股份有限公司關于控股股東重整進展的公告》（公告編號：臨2023-104）。

一、控股股東重整進展具體情況

2023年11月6日，西寧特鋼收到西鋼集團管理人轉發的公告，主要內容如下：

2023年11月6日，西寧中院依法裁定批準《西寧特殊鋼集團有限責任公司重整計劃》（以下簡稱“《重整計劃》”），終止西鋼集團重整程序。

二、對公司的影響及風險提示

截至本公告日，控股股東西鋼集團持有公司股份369,669,184 股，占公司總股本的35.37%。鑒于《重整計劃》已獲得法院裁定批準，西鋼集團持有公司的股份將用于清償西鋼集團債權人，公司的控股股東及實際控制人將會發生變更。公司將持續關注上述事項的進展，并嚴格按照相關規定及時履行信息披露義務。公司同時提醒廣大投資者：公司指定信息披露報刊為《上海證券報》《證券時報》，指定的信息披露網站為上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），有關公司的信息均以上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注公司信息披露，理性投資，注意風險。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2023年11月6日