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      公告通知

      西寧特殊鋼股份有限公司簡式權益變動報告書(西寧特殊鋼集團有限責任公司)

      西寧特殊鋼股份有限公司

      簡式權益變動報告書

       

      上市公司名稱:西寧特殊鋼股份有限公司

      股票上市地點:上海證券交易所

      股票簡稱:*ST西鋼

      股票代碼:600117

       

      信息披露義務人:西寧特殊鋼集團有限責任公司

      住所:西寧市柴達木西路52

      通訊地址:西寧市柴達木西路52

       

      權益變動性質:股份減少

       

      簽署日期:20231110


      信息披露義務人聲明

      本部分所述詞語或簡稱與本報告書“釋義”所述詞語或簡稱具有相同含義。

      一、信息披露義務人依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司收購管理辦法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第15——權益變動報告書》等相關法律、法規和規范性文件編寫。

      二、信息披露義務人簽署本報告書已獲得必要的授權和批準,其履行亦不違反信息披露義務人章程或內部規則中的任何條款,或與之相沖突。

      三、依據《中華人民共和國證券法》《上市公司收購管理辦法》的規定,本報告書已全面披露信息披露義務人在西寧特鋼擁有權益的股份變動情況。

      截至本報告書簽署日,除本報告書披露的信息外,信息披露義務人沒有通過任何其他方式增加或減少其在西寧特鋼中擁有權益的股份。

      四、本次權益變動系根據本報告書所載明的資料進行。除信息披露義務人外,信息披露義務人沒有委托或者授權任何其他人提供未在本報告書中列載的信息和對本報告書做出任何解釋或者說明。

      五、信息披露義務人承諾本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

      目錄

      信息披露義務人聲明... 1

      目錄... 2

      第一節 釋義... 3

      第二節 信息披露義務人介紹... 4

      第三節 權益變動目的... 6

      第四節 權益變動方式... 7

      第五節 6個月買賣上市公司股份的情況... 9

      第六節 其他重大事項... 10

      第七節 備查文件... 12

      附表:簡式權益變動報告書... 13

       

       


       

      第一節 釋義

      在本報告書中,除非另有說明,下列詞語具有如下特定含義:

      本報告書

      《西寧特殊鋼股份有限公司簡式權益變動報告書》

      信息披露義務人、西鋼集團

      西寧特殊鋼集團有限責任公司

      西寧特鋼、上市公司

      西寧特殊鋼股份有限公司

      西寧特鋼管理人

      西寧特殊鋼股份有限公司管理人

      西鋼集團管理人

      西寧特殊鋼集團有限責任公司管理人

      《西寧特鋼重整計劃》

      《西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃》

      《西鋼集團重整計劃》

      《西寧特殊鋼集團有限責任公司重整計劃》

      本次權益變動

      因《西寧特鋼重整計劃》及《西鋼集團重整計劃》的執行而導致信息披露義務人所持上市公司持股比例發生的變化

      西寧中院、法院

      青海省西寧市中級人民法院

      注:本報告書中除特別說明外所有數值保留兩位小數,若出現各分項數值之和與總數尾數不符的情況,均為四舍五入原因造成。


       

      第二節 信息披露義務人介紹

      一、信息披露義務人基本情況

      截至本報告書簽署日,信息披露義務人的基本信息如下:

      注冊名稱

      西寧特殊鋼集團有限責任公司

      注冊地址

      西寧市柴達木西路52

      法定代表人

      張永利

      注冊資本

      279,420萬元人民幣

      統一社會信用代碼

      91630000226591309Y

      企業類型

      其他有限責任公司

      經營范圍

      鋼鐵冶煉、金屬壓延加工;機械設備維修、租賃及配件批零;科技咨詢、技術協作;金屬材料、化工產品(專項審批除外)批零;原材料的采購供應;礦產品(僅限零售)及裝卸;冶金爐料加工;建材批零;水暖設備安裝調試維修(不含鍋爐);橡膠、塑料制品加工銷售;碳素制品再生利用;機電產品、設備及配件批零;五交化產品批零及維修;廢舊物資加工利用及銷售;新產品研制開發、可行性論證;理化檢驗;物資管理咨詢、技術改造;居民服務、冷儲冷藏;經營國家禁止和指定公司經營以外的進出口商品;經營進出口代理業務;打字、復印、傳真;監控設備銷售及安裝;網絡綜合布線;光纜、電纜線路施工及維護;通信線路及鐵塔維護。(以上經營范圍依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

      營業期限

      19961312046130

      通訊地址

      西寧市柴達木西路52

      聯系電話

      0971-5299673

      股東及持股情況

      截至本報告書簽署日,青海省國有資產投資管理有限公司持股39.7144%、西部礦業股份有限公司持股39.6373%、中國華融資產管理股份有限公司持股19.7552%、中國建設銀行股份有限公司青海省分行持股1.1631%

      截至本報告書簽署日,信息披露義務人的董事及主要負責人相關情況如下:

      姓名

      職務

      性別

      國籍

      長期居住地

      其他國家或地區的居留權

      張永利

      董事長

      中國

      青海省西寧市

      馬明德

      董事

      中國

      青海省西寧市

      張琰

      董事

      中國

      青海省西寧市

      孫騰飛

      董事

      中國

      青海省西寧市

      周雪峰

      董事

      中國

      青海省西寧市

      劉令遠

      董事

      中國

      青海省西寧市

      馬玉成

      董事

      中國

      青海省西寧市

      王靖鋒

      監事會主席

      中國

      青海省西寧市

      劉治權

      監事

      中國

      青海省西寧市

      梁玉君

      監事

      中國

      青海省西寧市

      邢永飛

      監事

      中國

      青海省西寧市

      曹建忠

      監事

      中國

      青海省西寧市

      二、信息披露義務人在境內、境外其他上市公司中擁有權益的股份達到或超過該公司已發行股份5%的情況

      截至本報告書簽署之日,信息披露義務人不存在在境內、境外其他上市公司中擁有權益的股份達到或超過該公司已發行股份5%的情況。

       


       

      第三節 權益變動目的

      一、信息披露義務人權益變動目的

      2023116日,西寧特鋼收到西寧中院送達的(2023)青013號之二《民事裁定書》,裁定批準西寧特鋼《西寧特鋼重整計劃》,并終止西寧特鋼重整程序。根據《西寧特鋼重整計劃》,西寧特鋼按每10股轉增21.1459股的比例實施資本公積金轉增股票,轉增后西寧特鋼總股本將增至3,255,114,857股。轉增股票不向股東分配,全部用于引進重整投資人以及清償負債。西鋼集團作為原出資人持股數量不變,持股比例被動稀釋。

      同日,西寧中院依法裁定批準《西鋼集團重整集團》,終止西鋼集團重整程序。根據《西鋼集團重整計劃》,西鋼集團所持西寧特鋼的股票將用于清償西鋼集團債權人,提存或預留的償債資源中如有剩余的西寧特鋼股票,將由西鋼集團履行必要程序后予以處置,處置所得扣除相關費用后用于補充西鋼集團流動資金,處置完畢后西鋼集團將不再持有西寧特鋼股份。

      在本次權益變動完成后,信息披露義務人將不再持有西寧特鋼的股份。

      二、本次權益變動后十二個月內信息披露義務人增持或處置上市公司股份的計劃

      截至本報告書簽署日,除本次權益變動外以及除按照《西寧特鋼重整計劃》、《西鋼集團重整計劃》后續信息披露義務人可能發生的權益變動外,信息披露義務人未來12個月內無增持西寧特鋼股份的計劃。后續發生的相關權益變動事項,信息披露義務人將嚴格按照法律規定履行信息披露及其他相關義務。

      第四節 權益變動方式

      一、信息披露義務人本次權益變動的情況

      本次權益變動前后,信息披露義務人持有的西寧特鋼股份變動情況如下:

      股東名稱

      本次變動前

      本次變動后

      數量(股)

      占總股本比例

      數量(股)

      占總股本比例

      西鋼集團

      369,669,184

      35.37%

      0

      0.00%

      二、本次權益變動方式

      2023116日,西寧特鋼收到西寧中院送達的(2023)青013號之二《民事裁定書》,裁定批準《西寧特鋼重整計劃》,并終止西寧特鋼重整程序。根據《西寧特鋼重整計劃》,西寧特鋼按每10股轉增21.1459股的比例實施資本公積金轉增股票,轉增后西寧特鋼總股本將增至3,255,114,857股。轉增股票不向股東分配,全部用于引進重整投資人以及清償負債。信息披露義務人作為原出資人持股數量不變,持股比例被動稀釋。

      同日,西寧中院依法裁定批準《西鋼集團重整計劃》,并終止西鋼集團重整程序。根據《西鋼集團重整計劃》,西鋼集團所持西寧特鋼的股票將用于清償西鋼集團債權人,提存或預留的償債資源中如有剩余的西寧特鋼股票,將由西鋼集團履行必要程序后予以處置,處置所得扣除相關費用后用于補充西鋼集團流動資金,處置完畢后西鋼集團將不再持有西寧特鋼股份。

      三、本次權益變動已經履行及尚需履行的相關法律程序

      (一)已經履行的程序

      2023620日,西寧特鋼收到西寧中院送達的(2023)青01破申8號《民事裁定書》及(2023)青013號《決定書》,裁定受理債權人對上市公司的重整申請,并指定西寧特鋼清算組擔任西寧特鋼管理人。同日,西鋼集團收到西寧中院送達的(2023)青01破申7號《民事裁定書》及(2023)青012號《決定書》,西寧中院裁定受理西鋼集團破產重整案,并指定西鋼集團清算組擔任西鋼集團管理人

      2023111日,西鋼集團重整案第二次債權人會議及出資人組會議召開,分別表決通過了《西寧特殊鋼集團有限責任公司重整計劃(草案)》及《西寧特殊鋼集團有限責任公司重整計劃(草案)之出資人權益調整方案》。根據《中華人民共和國企業破產法》第八十六條的規定,西鋼集團及西鋼集團管理人向西寧中院提交了裁定批準《西鋼集團重整計劃》的申請。

      2023111日,西寧特鋼重整案出資人組會議表決通過了《西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃(草案)之出資人權益調整方案》;112日,西寧特鋼重整案第二次債權人會議表決通過了《西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃(草案)》。根據《中華人民共和國企業破產法》第八十六條的規定,西寧特鋼及西寧特鋼管理人向西寧中院提交了裁定批準《西寧特鋼重整計劃》的申請。

      2023116日,西寧特鋼收到西寧中院送達的(2023)青013號之二《民事裁定書》,裁定批準《西寧特鋼重整計劃》,并終止西寧特鋼重整程序。同日,西鋼集團收到西寧中院送達的(2023)青012號之二《民事裁定書》,裁定批準《西鋼集團重整計劃》,并終止西鋼集團重整程序。

      (二)尚待履行的程序

      其他可能應相關監管機構要求所涉及的審批事項。

      四、所持股份權益受限情況

      截至本報告書簽署日,信息披露義務人持有的西寧特鋼369,669,184股股份中,已質押的股份為199,960,000股。除此之外,本次權益變動所涉及的西寧特鋼股份不存在任何其他權利限制。


       

      第五節 6個月買賣上市公司股份的情況

      除本報告書所披露的信息外,信息披露義務人在本次權益變動前6個月內不存在買賣西寧特鋼股票的行為。


       

      第六節 其他重大事項

      截至本報告書簽署之日,除本報告書已披露的事項外,信息披露義務人不存在為避免對本報告書內容產生誤解而必須披露的其他信息,亦不存在中國證監會或者證券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

       


       

      信息披露義務人及其法定代表人聲明:

      本人(以及本人所代表的機構)承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

       

       

       

      信息披露義務人:西寧特殊鋼集團有限責任公司

      法定代表人:__________

           

       


       

      第七節 備查文件

      一、備查文件

      1、信息披露義務人的營業執照復印件;

      2、信息披露義務人董事及其主要負責人的名單及其身份證明文件;

      3、信息披露義務人簽署的簡式權益變動報告書。

      二、備查文件備置地點

      本報告書和上述備查文件置于上海證券交易所和上市公司住所,供投資者查閱。

      附表:簡式權益變動報告書

      基本情況

      上市公司名稱

      西寧特殊鋼股份有限公司

      上市公司所在地

      青海省西寧市

      股票簡稱

      *ST西鋼

      股票代碼

      600117

      信息披露義務人名稱

      西寧特殊鋼集團有限責任公司

      信息披露義務人注冊地

      西寧市柴達木西路52

      擁有權益的股份數量變化

      增加 ¨ 減少 P

      不變(股份數量不變,持股比例被動稀釋) ¨

      有無一致行動人

      ¨  P

      信息披露義務人是否為上市公司第一大股東

      P  ¨

      信息披露義務人是否為上市公司實際控制人

      P  ¨

      權益變動方式

      (可多選)

      通過證券交易所的集中交易 ¨  協議轉讓 ¨

      國有股行政劃轉或變更 ¨      間接方式轉讓 ¨

      取得上市公司發行的新股 ¨    執行法院裁定 P

      繼承 ¨                      贈與 ¨

      其他 ¨(請注明)

      信息披露義務人披露前擁有權益的股份數量及占上市公司已發行股份比例

      持股種類:   普通股股票   

       

      持股數量:  369,669,184  

       

      持股比例:     35.37%      

      本次權益變動后,信息披露義務人擁有權益的股份數量及變動比例

      股票種類:   普通股股票   

       

      持股數量:      0       

       

      持股比例:     0.00%        

      在上市公司中擁有權益的股份變動的時間及方式

      時間:2023116

       

      方式:因執行《西寧特鋼重整計劃》及《西鋼集團重整計劃》,信息披露義務人將不再持有西寧特鋼的股份

      是否已充分披露資金來源

      ¨  ¨ 不適用 P

      信息披露義務人是否擬于未來12個月內繼續減持

      ¨  P

      注:除按照《西寧特鋼重整計劃》、《西鋼集團重整計劃》后續信息披露義務人可能發生的權益變動外

      信息披露義務人在此前6個月是否在二級市場買賣該上市公司股票

      ¨  P

      涉及上市公司控股股東或實際控制人減持股份的,信息披露義務人還應當就以下內容予以說明:

      控股股東或實際控制人減持時是否存在侵害上市公司和股東權益的問題

      ¨  P

      控股股東或實際控制人減持時是否存在未清償其對公司的負債,未解除公司為其負債提供的擔保,或者損害公司利益的其他情形

      ¨  P

      本次權益變動是否需取得批準

      P  ¨

      是否已得到批準

      P  ¨

      注:本次權益變動取得的批準及批準進展情況詳見本報告書


       

      (此頁無正文,為《西寧特殊鋼股份有限公司簡式權益變動報告書》之簽字蓋章頁)

       

       

       

      信息披露義務人:西寧特殊鋼集團有限責任公司

      法定代表人:__________

           

       


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