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      公告通知

      西寧特殊鋼股份有限公司九屆十二次董事會決議公告

      證券代碼:600117     證券簡稱:*ST西鋼     編號:臨2023-100

       

       

      西寧特殊鋼股份有限公司

      九屆十二次董事會決議公告

       

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

       

      一、董事會會議召開情況

      西寧特殊鋼股份有限公司董事會九屆十次會議通知于2023年10月17日以書面(郵件)方式向各位董事發出,會議如期于2023年10月27日在公司401會議室(現場加網絡)召開。公司董事會現有成員9名,出席會議的董事9名。公司監事及高級管理人員列席了本次會議,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

      二、董事會會議審議情況

      本次董事會以書面表決方式,審議通過了以下議案:

      一、審議通過了《公司2023年第三季度報告》

      內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》以及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司2023年三季度報告》。

      特此公告。

       

       

      西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                                     2023年10月27日


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