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      臨時公告

      西寧特殊鋼股份有限公司關于董事會下設專業委員會成員調整的公告

      證券代碼:600117     證券簡稱:西寧特鋼     編號:臨2022-003

      西寧特殊鋼股份有限公司關于

      董事會下設專業委員會成員進行調整的公告

       

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

       

      西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)因八屆董事會成員發生變動,特對董事會下設的各專業委員會成員進行調整,此次成員調整的議案已經公司八屆三十二次董事會會議審議通過。具體如下:

      一、調整前各專業委員會成員構成

      1.董事會戰略委員會

      主任委員:尹良求

      委員:馬玉成  王青海  于  斌  衛  俊

      2.董事會提名委員會

      主任委員:程友海

      委員:王青海  于  斌  衛  俊  王富貴

      3.董事會審計委員會

      主任委員:衛  俊

      委員:尹良求  鐘新宇  程友海  王富貴

      4.董事會薪酬與考核委員會

      主任委員:王富貴  

      委員:尹良求  馬玉成  程友海  衛俊

      二、調整后各專業委員會成員構成

      1.董事會戰略委員會

      主任委員:張伯影

      委員:馬玉成  王青海  鐘新宇  衛  俊

      2.董事會提名委員會

      主任委員:程友?! ?/span>

      委員:張伯影  王青海  衛  俊  王富貴

      3.董事會審計委員會

      主任委員:衛  俊

      委員:馬玉成  鐘新宇  程友海  王富貴

      4.董事會薪酬與考核委員會

      主任委員:王富貴  

      委員:周  泳  于  斌  程友海  衛  俊

      特此公告。

       

                                 西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                                  2022年1月7日

       


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